חשד להונאת ענק בטורקיה: כ-200 עצורים, "מתוכם 9 ישראלים"
לפי דיווחים, משטרת איסטנבול עצרה 201 חשודים ברשת בינלאומית להונאות השקעות, שבראשה עמדו אזרחים ישראלים שתוארו כ"ברוני הונאה". העובדים עברו פוליגרף ונאסר עליהם לדבר עברית. ההכנסות: מעל 3 מיליארד דולר
תשעה אזרחים ישראלים נעצרו אתמול (שישי) בטורקיה במסגרת חקירת משטרה נגד רשת בינלאומית להונאות השקעות זרות. כך דווח בעיתון "Turkiye Today". בסך הכול נעצרו בפשיטה 201 חשודים, בהם גם אזרחים מירדן, מאיראן ומסוריה.
לפי התובע הראשי של איסטנבול, רשת ההונאה נוהלה על-ידי תשעה אזרחים ישראלים שתוארו כ"ברוני הונאה", שטיפלו בעניינים הלוגיסטיים והקימו חברות קש מחוץ למדינות שהוגדרו כיעד לפעילות.
המגויסים לאותן חברות נדרשו להמציא שמות קוד וסיפור רקע אישי מפוברק "שיכול להשפיע על קורבנות פוטנציאליים". כמו כן, המועמדים עברו בדיקות פוליגרף כדי לאשש נתק מרשויות החוק, ונאסר עליהם להכניס טלפונים למשרדים או לדבר בעברית.
כמו כן, החשודים הועסקו לכאורה בחברות שנרשמו בטורקיה תחת הכסות של "מרכזי שירות, ייעוץ ותיירות", ופרסמו מודעות להשקעות מט"ח תוך הבטחת תשואות גבוהות ומהירות. קורבנות שנכנסו למודעות והזינו את פרטיהם באפליקציה ייעודית, הופנו לממשק ניהול לקוחות (CRM) ולאחר מכן הועברו לקשר ראשוני מול נציגי חברות הקש.
הנציגים, לפי הדיווח, הציגו בפני הקורבנות שמות של פלטפורמות בעלות רישיון רשמי במדינות עם פיקוח רופף, במקום את שמה האמיתי של החברה, וברגע שהצטברו תלונות מותגה הקבוצה תחת שם חדש והמשיכה בפעילותה.
כדי לשכנע את המשקיעים להפקיד סכומים נוספים, הציגו להם החשודים לוחות השקעות מזויפים עם רווחים מנופחים, ובהמשך שכנעו אותם להעביר סכומים גדולים יותר לחשבונות ולארנקי קריפטו בחו"ל. כשהקורבנות ביקשו למשוך את כספם, הוקפאו חשבונותיהם והם נדרשו לשלם סכומים נוספים - כולל מסים ו"עמלות פתיחת חסימות".
ממצאי החקירה שהתבססו על מודיעין האינטרפול והיורופול, מעלים כי רשת ההונאה יצרה נפח עסקאות של כ-266.4 מיליון דולר במשך שנתיים, בעוד שההכנסות הבלתי-חוקיות מהקורבנות עלו על 3 מיליארד דולר, שהוחזקו בחשבונות בנק ובארנקי קריפטו מחוץ למדינה. לפי משרד התובע בטורקיה, הארגון נמנע במכוון מפגיעה באזרחים ישראלים או אמריקנים, ומיקד את פעילותו בקורבנות ממלזיה, מאיחוד האמירויות, מרוסיה וממדינות נוספות.