19 נעצרו בחשד למעורבות בהונאת ענק בהיקף 200 מיליון שקלים
גורמים הנותנים שירותי כוח אדם, וכאלה שבבעלותם בתי עסק למתן שירותי מטבע, נעצרו בחשד כי ייצרו מנגנון לדיווחים כוזבים וחשבוניות פיקטיביות, ובכך הונו את רשויות המס והביטוח הלאומי בהיקף של מאות מיליוני שקלים. אחת החברות, המעניקה "מימון חוץ בנקאי", היא חברה ציבורית בבעלות איש העסקים עדי צים - שגם נעצר
לקחו במרמה מאות מיליוני שקלים מהמדינה. 19 בני אדם נעצרו הבוקר (שני) בחשד למעורבות בהונאת ענק בהיקף של 200 מיליון שקלים.
על פי החשד, חברו יחד מספר גורמים העוסקים בתחום שירותי מתן כוח אדם וגורמים שבבעלותם בתי עסק מורשים למתן שירותי מטבע, וייצרו מנגנון שיטתי של דיווחים כוזבים, ניפוח עסקאות, קיזוז חשבוניות פיקטיביות והמרת כספים, ובכך הונו במאות מיליוני שקלים את רשויות המס והביטוח הלאומי, וכן גם את משרד הכלכלה.
אחת מהחברות המדוברות היא חברת "אס.אר אקורד", חברה המעניקה מימון חוץ בנקאי שבשליטת איש העסקים עדי צים. בעקבות התפוצצות הפרשה, ומעצרו של צים עצמו, עם חידוש המסחר הבוקר בבורסה רשמה המנייה צניחה של 44%. בדרך כלל נסחרת מניית החברה בשווי של כ-230 מיליון שקלים.
בשעות הבוקר ערכו כוחות המשטרה ורשות המסים ערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם, ותפסו מסמכים, רכוש וחשבונות.
לעצורים מיוחס חשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות על חוק המע״מ, עבירות על פקודת מס הכנסה ועבירות של זכויות עובדים. בהתאם להתפתחות החקירה, הם יובאו בהמשך לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרם.