אין חשד להלבנת הון מצד ענבל אור

רשות המסים הסירה את צווי החילוט שהוטלו על רכושה של יזמת הנדל"ן ענבל אור במסגרת חקירתה הפלילית - כך דווח היום (רביעי). ברשות המסים החליטו על הצעד לאחר שהגיעו למסקנה כי אין עבירות הלבנת הון בתיק החקירה כנגדה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

הרשות פנתה לפני כחודש לבית המשפט, בבקשה להסיר את העיקולים והחילוטים מכוח חוק איסור הלבנת הון - ובית המשפט אישר את הסרת החילוטים מעל חשבונות הבנק ורכושה של אור.

למרות הסרת החילוטים לאור אין גישה לנכסים אלו, שנתונים לשליטת המפרק של החברות מקבוצת אור סיטי נדל"ן. המפרק, עו"ד איתן ארז, גם מנהל את נכסיה של אור בהליך הפירוק ופשיטת הרגל המתנהל נגדה.

בסביבת ענבל אור רואים בהסרת הצווים סימן לכך שהעננה הפלילית מעל אור תתבהר בקרוב. עו"ד ירון גולדמן, המייצג את אור בהליכים הפליליים מול רשות המסים, אמר: "המדינה הגיעה באופן הגון למסקנה שאנחנו ידענו מזמן, שאין ולא יכול להיות פה שום חשד להלבנת הון, וכמצופה מרשות הוגנת הם הסירו את צווי החילוט".

ברשות המסים טוענים כי עיקר החשדות כנגד אור היו מלכתחילה לעבירות מס ולא עבירות הלבנת הון. "יש אכן חשדות לעבירות מס. אנחנו מטפלים גם בזה. בהמשך הערפל קצת יתפזר", הוסיף גולדמן. "רשות המסים ממאנת לשחרר ניירת בשלב זה, אשר תשפוך אור ותראה בסופו של יום שאין פה שום דבר פלילי שנגוע לפתחה של ענבל אור. אני לא טוען שאין מחדלים אזרחיים בתיק, אבל אנחנו בחקירה פלילית, ובחקירה פלילית צריך להראות מודעות וכוונה - ואת זה אין בכל הנודע לענבל אור ברשות המסים, וזה יתגלה בהמשך".

אור נעצרה בפברואר השנה לאחר חקירה סמויה של מספר חודשים, שנערכה על ידי חקירות מכס ומע"מ בירושלים, בשיתוף משרד מע"מ ומס קנייה תל-אביב, בחשד להעלמות מס המיוחסות לה ולסמנכ"ל הכספים של קבוצת ענבל אור. החשדות נגד אור כללו הוצאת חשבוניות כוזבות והעלמת עסקאות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, שאור ביצעה לכאורה באמצעות החברות שבבעלותה. עוד נחשדה אור בשיבוש הליכי משפט ובהשמדת ראיות. לאחרונה סיימה הרשות את חקירותיה של אור והעבירה את התיק לפרקליטות מיסוי וכלכלה לצורך בחינה האם יש להגיד כתב אישום.