לאחר שכבר נאסר בעבר: איש עסקים מתחום הנדל"ן חשוד בהונאה

איש עסקים מוכר, בן כ-60, עוכב היום (שני) לחקירה בחשד לעבירות הונאה, עבירות פשיטת רגל וחדלות פירעון, וכן עבירות הלבנת הון. יש לציין כי החשוד מצוי בהליכי פשיטת רגל, לאחר שכבר הורשע בעבר בעבירות מרמה שונות בפרשה של קריסת קבוצת חברות בניה וריצה עונש מאסר ממושך. החובות שנתבעו מהחשוד גבוהים - ומסתכמים בכ-1.8 מיליארד שקלים.

בנוסף, החקירה מתנהלת גם נגד מעורבים נוספים, ביניהם בני משפחתו ומקורבים נוספים. על פי החשד, הוא פעל לאורך תקופה ממושכת, בסיוע מקורביו, להסתיר הכנסותיו ונכסיו מהנושים במהלך פשיטת הרגל וזאת, בין היתר, באמצעות רישום חשבונות בנק וחברות בשליטתו על שם אחרים.