דיווח: מיליארדי דולרים הוזרמו למשטר האיראני באמצעות קריפטו
במרכזו של דוח חדש שהתפרסם עומד המיליונר האיראני באבק זנג'אני, שנטען כי השתמש בבורסת בינאנס כדי להעביר כ-850 מיליון דולר למשטר תוך שנתיים. בדוח נטען גם כי אותרו עסקאות קריפטו בשווי מיליארדים למימון המשטר האיראני בשנתיים שקדמו למלחמה הנוכחית - וכי עסקאות נוספות התקיימו גם החודש
בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה (שישי) כי איראן השתמשה בבורסת המטבעות הווירטואליים בינאנס על מנת לחמוק מהסנקציות שמוטלות עליה ולהעביר מיליארדים למימון המשטר. לפי הדיווח, העברת הכספים המשיכה עד החודש הנוכחי.
בדוח חדש שהתפרסם נטען כי המיליארדר האיראני באבק זנג'אני, שנודע כמספק תמיכה כלכלית לממשלת איראן וכמסייע בעסקאות נפט איראניות, השתמש בבורסת בינאנס כדי להעביר כ-850 מיליון דולר למשטר במהלך שנתיים. לפי ניתוח של חברת נתוני בלוקצ'יין, בשנה שעברה הבנק המרכזי של איראן העביר 107 מיליון דולר במטבעות קריפטו דרך סדרת עסקאות לחשבונות בורסת בינאנס.
על פי הדיווח, דוחות פנימיים של בינאנס סימנו את הפעילות החשודה מספר פעמים, תוך ציון חשבונות קשורים שהופעלו על ידי מקורביו של זנג'אני, כולל אחותו, בת זוגו ומנהל החברה שלו. חוקרים מצאו כי הגישה לחשבונות בוצעה מאותם מכשירים - אינדיקטור נפוץ לעקיפת סנקציות. למרות התרעות פנימיות חוזרות ונשנות, החשבון המרכזי נותר פעיל במשך 15 חודשים לפחות, והיה פתוח עוד בינואר האחרון.
הדוח טוען גם כי עסקאות קריפטו בשווי מיליארדים, הקשורות לרשתות המממנות את משמרות המהפכה של איראן, זרמו דרך בינאנס בשנתיים שקדמו למלחמה הנוכחית עם ארה"ב, כאשר גורמי אכיפת החוק ממשיכים לעקוב אחר עסקאות קשורות עוד במהלך החודש הנוכחי.
חברת בינאנס הכחישה את ההאשמות, מסרה כי המידע אינו מדויק, וציינה כי הבורסה אינה מאפשרת עסקאות המערבות אנשים או ארנקים תחת סנקציות, וכי היא נוקטת בפעולות המתאימות כאשר מוטלות סנקציות.
הטייקון האיראני באבק זנג'אני הואשם עוד ב-2012 על ידי האיחוד האירופי כי הוא "מסייע לגופים להפר את הוראות האיחוד האירופי בנוגע לאיראן ומספק תמיכה כספית לממשלת איראן", וכי הוא "סייען מרכזי בעסקאות נפט איראניות והעברת כספים הקשורים לנפט". נטען כי חברותיו של זנג'אני היו מעורבות בנתיב הברחת נפט איראני דרך האי לבואן שבמלזיה, ששימש כנקודת איסוף לנפט גולמי איראני.
גם משרד האוצר האמריקאי האשים את זנג'אני בסיוע לאיראן לחמוק מסנקציות על ידי העברת מיליארדי דולרים ותיעול כספים לגופים הקשורים למשמרות המהפכה. ההכרזה הקפיאה את כל הנכסים האמריקנים שהחזיק, ניתקה את גישתו למערכת הפיננסית האמריקאית, ואסרה על אזרחים אמריקאים לעשות איתו עסקים.
למרות תמיכתו הכלכלית במשטר האיראני, ב-2013 זנג'אני נעצר והואשם בהעלמת כספים מהשלטונות האיראניים בשווי 2.7 מיליארד דולר. זנג'אני הורשע בשחיתות ונידון למוות, אך ב-2021 בית המשפט העליון של איראן החליט כי גזר הדין יומתק כאשר חובותיו לממשלה ישולמו, ועיכב את עונשו עד להחזרת הכספים שנגנבו.
בחודש מרץ השנה, הכריז שר הביטחון ישראל כ"ץ לבקשת גופי הביון על זנג'אני ועל פלטפורמות הקריפטו שלו כגורמי טרור, בשל מימון משמרות המהפכה.