פרשת פנמה-ליק: 600 חברות ישראליות מעורבות, ממשלת פנמה הודיעה כי תעזור בחקירה
נציבת מס הכנסה לשעבר, עורכת הדין טלי ירון אלדר, אמרה: "יש חובה לדווח על החשבונות האלה ואני מניחה שרוב החברות עשו את זה". מנהל חברת עורכי הדין, שעומדת במרכז הפרשה: "היינו קורבן לקמפיין בינלאומי נגד פרטיות". הרשויות באוסטרליה יחקרו 800 לקוחות עשירים של החברה, החשודים בהעלמת מס
פרשת פנמה-ליק. מיליוני מסמכים של פירמת עורכי הדין הרביעית בגודלה בעולם, מוסק פונסקה, היושבת בפנמה, הודלפו וחשפו, בין היתר, את מקלטי המס של עשירי העולם, וגם פרטים אודות 600 חברות ישראליות, בהן חברות שבבעלות טדי שגיא, דובי ויסגלס ועידן עופר.
נציבת מס הכנסה לשעבר, עורכת הדין טלי ירון אלדר, אמרה בתוכנית הבוקר של אור ומיה: "יש חובה לדווח על החשבונות האלה ואני מניחה שרוב החברות עשו את זה. יש עדיין בסיס למס הכנסה לבדוק את החברות האלה".
ממשלת פנמה הצהירה בתגובה כי היא תשתף פעולה עם כל חקירה שתתעורר בעקבות התחקיר בעוד שאחד מהבכירים של חברת עורכי הדין יצא למתקפה.
"לא עשינו שום דבר לא בסדר. היינו קורבן לקמפיין בינלאומי נגד פרטיות", אומר רמון פונסקה, מנהל חברת עורכי הדין ואחד המייסדים שלה, "החברה שלנו סבלה מפריצה מוצלחת, אבל מוגבלת למחשבי החברה".
עוד הוסיף פונסקה, שהיה עד לאחרונה בכיר בממשלת פנמה, כי "עזרנו לייסד יותר מ-240 אלף חברות, רובן המוחלט ביצעו פעולות לגיטימיות. בסופו של דבר אנחנו לא אחראים לכל הפעילויות שהחברות הללו עושות. ישנם אנשים שלא מבינים את העובדה שבני אדם זכאים לפרטיות. אנחנו מאמינים בפרטיות ואנחנו נמשיך לעבוד בשביל שהפרטיות תהיה קיימת".
רשות המיסים האוסטרלית הודיעה שהיא חוקרת יותר מ-800 לקוחות עשירים של חברת עורכי הדין בחשד שהעלימו מס. "המסר ברור, משלמי מיסים לא יכולים להסתמך יותר על כך שהסדרי המס שלהם יישארו סודיים", אמר נציב מס ההכנסה האוסטרלי, מיכאל קרנסטון, "אנחנו נפעל בהתאם לכל מידע שאנחנו נקבל".
בדומה לאוסטרליה, גם רשויות המס בניו זילנד הודיעו כי הן עובדות במטרה לקבל פרטים מלאים על תושבי המדינה שיש להם הסכמים מול חברת עורכי הדין.
בתחקיר, שלו שותפים גופי תקשורת בעשרות מדינות בעולם ובהם העיתון הבריטי "גארדיאן", רשת ה-BBC, וגם עיתון "הארץ", נחשף כיצד פוליטיקאים ואישי ציבור שונים ברחבי העולם מסתירים את פעילותם במקלטי מס.
התחקיר מבוסס על הדלפה של כמעט 12 מיליון מסמכים שאותם ניתחו העיתונאים במשך כשנה. המסמכים, שמכסים תקופה של כמעט 40 שנה, מ-1977 עד דצמבר האחרון, מראים כיצד סייעה החברה ללקוחותיה להלבין הון, לבצע עסקאות נשק וסמים, להתחמק מסנקציות שהוטלו עליהם וכן מתשלום מסים.
במרכז התחקיר עומדים מקורביו של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, שהעבירו בחשאי סכום של כשני מיליארד דולרים באמצעות נתיב סודי המורכב מבנקים וחברות שונות. מהדיווחים עולה כי נתיב המיליארדים של פוטין עובר בין מספר מדינות ובהן בפנמה, רוסיה, שוויץ וקפריסין.