פרשת הלבנת ההון בויזה כ.א.ל: שני מעורבים הורשעו בעבירות מרמה

שופטת בית משפט השלום בת"א לימור מרגולין-יחידי, הרשיעה היום (ה') במסגרת הסדר טיעון שניים משבעת המעורבים בפרשת הסליקה האסורה של אתרי הימורים ומרמה בהיקף של עשרות מיליוני דולרים, על ידי חברת כרטיסי האשראי כ.א.ל שבשליטת בנק דיסקונט (71.8%) ומנכ"לה לשעבר, בועז צ'צ'יק.
מדובר בשי בן אסולין, שותף לעסקי הסליקה באמצעות חברה פרטית, ועו"ד דגנית באשא שגב, יועצת בחברה זו. השניים, המיוצגים על ידי עוה"ד רותי ליטבק ומוטי לזר, הודו בעבירות של קבלת דבר במרמה (בן אסולין) וסיוע לקבלת דבר במרמה (באשא-שגב). עבירת הלבנת ההון שיוחסה להם בשימוע הושמטה. על פי העונש שנקבע בהסדר, שכפוף עדיין לאישור בית המשפט, הם ירצו עונש של 5 חודשי עבודות שירות (בן אסולין), ו-3.5 חודשי עבודות שירות (באשא-שגב), וישלמו כל אחד קנס של 1.5 מיליון שקלים.
כתב האישום, שהוגש באמצעות עוה"ד יוחאי בן שמואל וערן בנאי מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, חשף טפח מטיוטת כתב האישום נגד צ'צ'יק, מנכ"ל ויו"ר כ.א.ל בשנים 2010-2004 וסטיב גרינשפן, סמנכ"ל הסחר בחברת הבת, למקרה שיוגש. השניים זומנו לפני כעשרה חודשים לשימוע בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון. החלטה בעניינם טרם התקבלה. צ'צ'יק, שכיהן בשנים האחרונות כמנכ"ל דלק אירופה, זומן לשימוע גם בגין עבירות של קבלת שוחד.

. צילום: אימג'בנק/thinkstock "צ'צ'יק וגרינשפן פיתחו בשנים 2010-2006 את תחום הסליקה הבינלאומית במסחר האלקטרוני בחברת כ.א.ל אינטרנשיונל", נכתב בחלק הכללי של כתב האישום נגד בן אסולין ובאשא-שגב. "בשנים אלה הפכו צ'צ'יק וגרינשפן את התחום למנוע הצמיחה המרכזי של כ.א.ל. הם הובילו את החברה לפעילות עבריינית רחבת היקף, אשר הניבה לחברה ולהם באופן אישי רווחים כספיים משמעותיים".
"תחת הנהגתם של צ'צ'יק וגרינשפן", נכתב בנוסף, "התמקדה כ.א.ל בגיוס לסליקה של אתרי מסחר מפוקפקים באינטרנט, שפעילותם אופיינה בסיכון עסקי גבוה, הכל כדי להגדיל באופן משמעותי ובקצב מהיר את מחזורי הסליקה הבינלאומית של כ.א.ל ואת רווחיות החברה, ותוך חריגה קיצונית מהנורמות המקובלות בשוק האשראי הבינלאומי, התעלמות מהרגולציה ומתנאי רישיון הסליקה שניתן לכ.א.ל מארגוני אשראי בינלאומיים".
"כ.א.ל, צ'צ'יק וגרינשפן הציגו בפני ארגוני האשראי הבינלאומיים מצגים כוזבים רבים והטעו אותם במכוון, במטרה לקלוט ולסלוק בתי עסק מפוקפקים שסליקתם נאסרה על ידי ארגוני אשראי בינלאומיים. כחלק מפעילות המרמה רחבת ההיקף, קלטה לסליקה כ.א.ל בהוראתם של צ'צ'יק וגרינשפן, אתרי הימורים רבים באינטרנט בהם מהמרים אמריקאים, ולשם כך הסוותה את סליקת עסקאות ההימורים ונתנה להם כסות של פעילות בתחומי מסחר לגיטימיים אחרים. חלק גדול מאותם אתרי הימורים הועברו לסליקה בכ.א.ל בקידוד כוזב באמצעות הנאשמים (בן אסולין ובאשא-שגב, ת.ג). בדרך זו קיבלו במרמה כ.א.ל, צ'צ'יק, גרינשפן והנאשמים את האפשרות לסלוק אתרי הימורים בהיקפים של מיליארדי שקלים, וקיבלו כתוצאה מכך עמלת סליקה שנגזרה מאותם היקפים".
"כ.א.ל, צ'צ'יק, גרינשפן והנאשמים גרמו בפעילותם העבריינית לנזק תדמיתי חמור למותגי האשראי הבינלאומיים ויזה ומאסטר קארד, ובמעשיהם היה כדי לחשוף את השוק הפיננסי הישראלי ושוק הסליקה לסכנות פשע מקוון, הונאה בכרטיסי אשראי, פעילות בלתי חוקית של בתי עסק וניצול הרשת להלבנת הון".