10 שנות מאסר למפעיל הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים בר"ג
היהלומן מאיר אוחנה הורשע ששימש כנותן שירותי מטבע בבנק המחתרתי בהיקף של מעל 100 מיליוני דולר וביצע עבירות על חוק הלבנת הון, מס הכנסה וכן עבירות של קבלת דבר במרמה וזיוף. השופט דוד רוזן כתב בגזר הדין כי אוחנה פעל מתוך "בצע כסף" והפעיל את הבנק במשך תקופה ארוכה
בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום (א') עונש חמור של 10 שנות מאסר על מאיר אוחנה שהורשע על מעורבותו בהפעלת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים.
אוחנה הורשע בעבירות חמורות על חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף ופקודת המכס וכן עבירות על חוק העונשין של קבלת דבר במרמה וזיוף בהיקף של מעל 100 מיליון דולר.
השופט דוד רוזן כתב בגזר הדין כי אוחנה פעל מתוך "בצע כסף" והפעיל את הבנק במשך תקופה ארוכה.
במרכז, בורסת היהלומים ברמת גן . צילום: אוראל כהן חקירת הבנק המחתרתי (המכונה צ'ק ליסט) החלה ב-2012 וחשפה העברות מיליוני שקלים לחו"ל דרך הבנק ללא דיווח, בנוסף, הוצאו חשבוניות פיקטיביות ככסות לביצוע עסקאות יהלומים, שלא היו ובוצעו עבירות יבוא פיקטיבי של יהלומים, תוך
שיתוף פעולה עם יהלומנים בבורסה.
על פי כתב האישום שהוגש נגד אוחנה, בין השנים 2011-2010 הוא פעל להוצאת כספים לחו"ל של אנשים שונים ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ובמסווה של ייבוא יהלומים בהיקפים של כ-148 מיליון דולר, זאת תוך ביצוע שורת מעשי מרמה חמורים כלפי מפקחי מכס של משרד התמ"ת בבורסה ליהלומים ופקידי בנק שונים ותוך גריפת עמלה של מיליוני שקלים לכיסו. עוד נטען, כי בתקופה זו הוציא ליהלומנים שונים בבורסה ליהלומים חשבוניות פיקטיביות בסכום זהה של כ-148 מיליון דולר, תמורת עמלה שגרף לכיסו. חשבוניות אלה אפשרו ליהלומנים רבים להתחמק מתשלום מס. ביהמ"ש קבע בגזר הדין כי "הנאשם פעל בצורה מתוחכמת להוצאת כספים מחוץ לגבולות המדינה, תוך סיכול מכוון ושיטתי של חובות הדיווח העומדות בליבו של משטר איסור הלבנת ההון, ותוך הנפקת חשבוניות כוזבות בהיקפי ענק וזיוף מסמכים רבים לצורך רמייתן של רשויות המכס והמס. בנסיבות העניין, מידת הפגיעה בערכים החברתיים היא גבוהה ביותר".