כתבי אישום בפרשת הבורסה ליהלומים

פרקליטות מחוז תל אביב (מסוי וכלכלה) הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב 3 כתבי אישום ראשונים כנגד שלושה נאשמים מרכזיים בפרשת "צ'ק ליסט" (הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים) בגין עבירות על חוק הלבנת הון, פקודת מס הכנסה, פקודת מע"מ ועוד עבירות נוספות. הנאשמים הם מאיר אוחנה, מנחם מגן ודורון אלעד, שעל פי כתב האישום נגדם שימשו בעיקר כנותני שירותי מטבע בבורסה ליהלומים ולא כיהלומנים.

על פי כתב האישום שהוגש כנגד מאיר אוחנה, פעל הנאשם בין השנים 2011-2010 בעיקר כנותן שירותי מטבע שונים ולא כיהלומן. אוחנה פעל להוצאת כספים לחו"ל של אנשים שונים ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ובמסווה של ייבוא יהלומים בהיקפים אדירים של כ-148 מיליון דולר (למעלה מחצי מיליארד ₪), תוך ביצוע שורת מעשי מרמה חמורים כלפי מפקחי מכס של משרד התמ"ת בבורסה ליהלומים ופקידי בנק שונים ותוך גריפת עמלה של מיליוני שקלים לכיסו. כמו כן בתקופה זו מאיר אוחנה הוציא ליהלומנים שונים בבורסה ליהלומים חשבוניות פיקטיביות בסכום זהה של כ-148 מיליון דולר, תמורת עמלה שגרף לכיסו. חשבוניות אלה אפשרו ליהלומנים רבים להתחמק מתשלום מס. כתב האישום מייחס לו עבירות חמורות על חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף ופקודת המכס וכן עבירות על חוק העונשין של קבלת דבר במרמה וזיוף.

הנאשמים העמידו נכסים פיננסים בחו"ל ליהלומנים ואנשים אחרים, ניכו שיקים והמירו מטבע בהיקף של מעל ל - 300 מיליון דולר (כמיליארד ₪) ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, ותוך השמטת הכנסתם הנובעת מפעילות זו מרשויות המס בישראל. כמו כן, פעלו הנאשמים לקבלה ולהוצאה של חשבוניות פיקטיביות עבור לקוחותיהם היהלומנים בהיקף של למעלה מ- 300 מיליון דולר, כאשר חלק משמעותי מחשבוניות אלה התקבלו מאוחנה.  מגן ואלעד מואשמים גם כי שיבשו את החקירה על ידי הסתרת חלק מהמסמכים המתעדים את פעילותם העבריינית במקומות מסתור ועל ידי השמדת חלק אחר מהמסמכים. עוד הם מואשמים כי ביצעו עבירות חמורות על חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף ועבירות שונות על חוק העונשין.