הבינלאומי נקנס

בנק ישראל הטיל אמש (שלישי) קנס של 5.5 מיליון שקלים על קבוצת הבינלאומי. הקנס הוטל בעקבות הפרת הוראות חוק איסור הלבנת הון, והוא הקנס הגבוה ביותר שהוטל על קבוצה בנקאית מאז שנכנס החוק לתוקפו, מכיוון שמדובר בעבירה חוזרת של הקבוצה.

בבנק ישראל קנסו את הבנק הבינלאומי ב-3.5 מיליון שקלים ואת בנק פועלי אגודת ישראל ב-2 מיליון שקלים. בבנק ישראל ציינו כי קבוצת הבינלאומי שיתפה פעולה במהלך הביקורת, ופעלה לתקן את הליקויים.

הבנקים הפרו הוראות הצו לאיסור הלבנת הון, ובהן דיווח וניהול רישומים וחובת זיהוי לקוחות. מתשקיף הבינלאומי ממאי 2007 עולה כי הבנק נערך מיד עם קבלת טיוטת הדו"ח לתיקון הכשלים. מוערך כי בנקים נוספים ביצעו עבירות דומות, וקנסות יוטלו גם עליהם.