ספרד שוקלת להעמיד לדין פלילי את הבנקאי המיליארדר אמיליו בוטין בגין הונאת מס
יו"ר אחד המותגים הגדולים בספרד חשוד שהסתיר עם בני משפחתו חשבון בנק בשווייץ שבו כנראה נצברו 2 מיליארד יורו
לודון תומס הבן ורפאל מינדר, ניו יורק טיימס
אמיליו בוטין הוא בנקאי ומיליארדר ספרדי הידוע כמנהל קפדני ביותר. הוא דורש כי מנהלי האשראי הבכירים בסנטנדר - אחד הבנקים הגדולים באירופה - יגיעו מדי קיץ לבית הנופש שלו כדי לדווח על חשיפה להלוואות. הוא בודק עם מנהל קרן הצדקה שלו כל תרומה קטנה שמתקבלת, יורו אחר יורו.
אולם יש דבר אחד שבוטין נכשל בבדיקתו: חשבון בנק שווייצי שנפתח באופן סודי לפני זמן רב מאוד על ידי אביו. החשבון תפח לגודל עצום כל כך, שכאשר הרשויות בספרד גילו את קיומו לפני שנה, בוטין ובני משפחתו נאלצו לשלם 200 מיליון יורו במסים כדי להימנע מתביעה על עבירות מס.
לבקשתם של חוקרים במחלק ההונאה של ספרד, בית המשפט הלאומי בספרד חוקר האם הקנס מספיק גבוה, בהתחשב בהיקף הסכום שהוחבא בחשבון הזר. מומחי מס בספרד מעריכים כי החשבון מגיע לשני מיליארד יורו. בית המשפט אמר כי נציגי הרשויות צריכים עוד זמן על מנת לבחון את ערימות המסמכים שבני המשפחה הגישו, ולשקול האם לתבוע אותם לדין פלילי.
בעיות המס של בוטין נחשפו על רקע של ויכוח סוער בעולם באם ממשלות של כלכלות בקשיים צריכות להעלות את המס על העשירים. ביום שני קרא הנשיא אובמה להפסיק להעניק הטבות מס לעשירים המופלגים בארה"ב. ביום שישי, ממשלת ספרד הטילה מחדש מס עושר שבוטל לפני שלוש שנים, בתקווה לגייס 1.08 מיליארד יורו ממשלמי מסים שלהם יש יותר מ-700 אלף יורו בנכסים מוצהרים. עד כה, לא תמכו עשירי ספרד פומבית בהעלאת המסים, ובוטין אמר ביום שישי לכתבים כי "נראה לי שזה רעיון מאוד גרוע להחזיר את המס הזה".
בוטין הוא סלבריטאי בספרד. למרות שהוא נמנע מארועים חברתיים, השפעתו נחשבת לנרחבת. הוא הצליח לשמור על השליטה בסנטנדר למרות שלמשפחתו יש רק 2% מהמניות.
מקורו של הכסף בחשבון השווייצי הוא באביו של בוטין, אשר עזב את ספרד עם חלק מנכסיו ב-1936 לאחר תחילת מלחמת האזרחים. האב השתקע בבזל אשר בשווייץ ולבסוף חזר לספרד לנהל שוב את הבנק אותו ניהל מאז 1933. אולם הכסף ששמר בשווייץ לא חזר עמו, הוא נפטר ב-1993.
בשנה שעברה העבירה ממשלת צרפת מידע שקיבלה מהרבה פלצ'יאני, לשעבר עובד בזרוע השווייצית של HSBC, שבו היו שמותיהם של 600 ספרדים שהחזיקו בחשבונות סודיים בשוויץ. אחד מהם היה עזבונו של בוטין האב.
נציגי בוטין אמרו כי המשפחה שילמה מרצונה את חובותיה וכי בוטין מקווה שהממשלה תסכים לסגור את התיק. יש סבירות גבוהה כי משפחת בוטין אכן תטוהר מהאשמות - וזה לא מפתיע את המבקרים של הפטריארך הספרדי.
"אף אחד בממשלה, בבתי המשפט ובכל מקום אחר לא ישאל שאלות קשות"
"סנטנדר הוא לא רק בנק גדול מכדי ליפול, אלא המותג התאגידי הטוב ביותר שיש לספרד. אף אחד בממשלה, בבתי המשפט ובכל מקום אחר לא ישאל שאלות קשות", אמר אנטוניו פניאה, עורך דין ובעל מניות אקטיביסט שתבע את סנטנדר לשווא תריסר פעמים.
תומכיו של בוטין טוענים אחרת: "אני משוכנע שמשפחת בוטין לא פעלה משיקולים כספיים, אלא מאהבתם לבנקאות", אמר מאורו פ. גויין, פרופסור לניהול בבי"ס וורטון באוניברסיטת פנסילבניה ומחבר ספר על הצלחתו של סנטנדר. "אם הם היו מעוניינים בהשאה של עושרם, הם היו מגוונים את השקעותיהם ולא משקיעים רק בסנטנדר".
לאחר שנטל את הנהגת הבנק מאביו ב-1986, בוטין היכה את מתחריו באמצעות העלאת הריבית על פקדונות, באופן שהזניק את נתח השוק של הבנק, שהיה אז בינוני בגודלו וללא נוכחות בינלאומית. לאחר מכן, הוא יצא למסע השתלטויות, והפך את הבנק לדומיננטי מאוד בברזיל ובריטניה. בנוסף, צמח הבנק בארה"ב באמצעות רכישת סוברין בנק בבוסטון. סנטנדר נהפך לקנאתם של בנקים ברחבי העולם. ברקליס הזמין ממקינזי דו"ח שמנתח את הצלחתו.
המשבר הפיננסי פגע קשות בסנטנדר והמניה שלו ירדה ב-40% בשנה האחרונה. 35% מתיקי ההלוואות שלו חשופים לספרד ופורטוגל, ששתיהן סובלות מאבטלה קשה.
עיתוני ספרד חסו על בוטין ולא דיווחו כמעט על החקירה נגדו מאז הוכרזה החקירה ביוני, ייתכן שזה נובע מההנחה ששום דבר לא ייצא מהחקירה. אולם כמה עיתונאים ספרדיים מודים כי לא חפרו עמוק מספיק. סלבדור ארנסיביה, עיתונאי כלכלי ממדריד, שבעברו עבד בסנטנדר ומאז 1980 מסקר את הבנק נימק את היחס לו זוכה בוטין בכך "שהמדיה נמצאת במצב פיננסי עדין".
אחד מהמקומות בספדר שבהם בוטין סופג ביקורת גלויה הוא פוארטה דל סול, הכיכר שמאז מאי היתה הבית למחאה האנטי-ממסדית בספרד, ובה התנחלו ה"אינדיגנדוס" - הכועסים. בכיכר יש שלטים הנושאים ססמאות הלועגות לשמו של בוטין - שמשמעותו ביזה או שלל. "בוטין הוא הסמל לבנקאי רב עוצמה", אמר לואיס דה מיגל סנז, מורה בתיכון. "הוא לא צריך לצפות להערצה כשכספו תחת חקירה".