עו"ד שלמה, לד ואיתן אלדר ויוסף שפירא חשודים בהעלמת מיליוני שקלים מעסקות תיווך
השלושה נעצרו על ידי רשות המסים בחשד לביצוע עסקות תיווך בהיקף של מיליוני שקלים ללא דיווח לרשויות; הפרשה נחשפה במסגרת חקירת פרשיית רוני מאנה ועו"ד יורם יוסיפיף
שופט בית משפט השלום בתל אביב יובל גזית שחרר השבוע למעצר בית את שלמה ולד, בן 62 מחיפה, איתן אלדר, בן 41 מרמת השרון ויוסף שפירא, בן 49 מרמת השרון, בחשד לביצוע עסקות תיווך בהיקף של מליוני שקלים ללא דיווח לרשויות המס.
מהבקשה למעצר שהגישה רשות המסים לבית המשפט עולה כי בעקבות חקירת פרשיית רוני מאנה ועו"ד יורם יוסיפוף, עלה חשד כי חברת נגרסקו, בבעלותו של החשוד שלמה ולד, מוציאה חשבוניות מס עבור שירותי תיווך שמבצעים החשודים איתן אלדר ויוסף שפירא.
בתחילת השבוע נפתחה במשרד חקירות מס ההכנסה בתל אביב חקירה גלויה נגד החשודים, במסגרתה נערכו מספר רב של חיפושים ותפיסות מסמכים בחברות הקשורות לפרשיות.
ולד הודה בחקירתו כי מדובר בעסקות שביצעו החשודים האחרים, וסיפר כי חברת נגרסקו רק הוציאה את חשבוניות המס תמורת עמלה. כמו כן הודה ולד כי על פי הנחיותיהם העביר את הכספים, בניכוי העמלה, לרשותם. מדובר במספר עסקות תיווך בהיקף של מיליוני שקלים ששולמו כשכר טרחה ולא דווחו למס הכנסה.
עוד נטען, כי על פי המידע שנבדק עלה גם כי חברת לידר החזקות והשקעות בע"מ שילמה בגין עסקת תיווך למכירת מניות חברת ב.ס.ר סכומים של מיליוני שקלים. לגבי סכומים אלה עולה דפוס התנהגות קבוע: חברת לידר מעבירה שיק בנקאי לחברת נגרסקו, שמופקד בחשבון הבנק של החברה. באותו יום או בסמוך לו מועברים 90% מהסכום לצ'יינג - מנינט דן בע"מ, כאשר על דף הפקס הנלווה מבקש עו"ד שלמה ולד ליידע את איתן אלדר.
במהלך החקירה הודה החשוד שלמה ולד כי הוא מעביר את הכספים לחשודים איתן אלדר ויוסף שפירא, כאשר 10% מהסכום נשארים ברשותו כעמלה בגין הוצאת החשבונית.
בפרשייה נוספת, כך עולה מהבקשה, נמצאו העברות כספים במיליוני שקלים מחברת רוי נדל"ן גרופ לחברת נגרסקו, ומשם יצאו כספים לצ'יינג מנינט דן בע"מ. עו"ד יורם יוסיפוף אמר בחקירתו כי אינו מכיר את שלמה ולד, וכי קיבל לידיו חשבוניות של חברת נגרסקו מאיתן אלדר בגין עסקת תיווך משותפת.
מ"י 7965-09-11