הרשות לאיסור הלבנת הון: היקף העיצומים הכספיים ב-2014 עמד על 5.1 מיליון שקל
מדובר בירידה משמעותית לעומת שנה שעברה, אז היקף העיצומים עמד על 8.3 מיליון שקל, לפי הדו"ח השנתי של הרשות. עוד עולה כי הפעילות העבריינית הנפוצה ביותר הייתה שוחד ושחיתות בהיקף של 17%
בדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרור מציגה הרשות את הנעשה בשנה החולפת. היקף העיצומים הכספיים שהוטלו ב-2014 עמדו על 5.1 מיליון שקל, ירידה משמעותית לעומת שנה שעברה - אז היקף העיצומים עמד על 8.3 מיליון שקל, וכן בהשוואה לשנה לפני כן, אז עמדו העיצומים על 10.6 מיליון שקל.
ניתוח דפוסי הפעולה של הלבנות ההון ומימון הטרור, מעלה כי הדרך הנפוצה ביותר היא שימוש במזומן (ב-15% מהמקרים), ומייד אחריה העברות כספים בינלאומיות בהיקף של 14.7%. במקום השלישי, כקרקע להלבנת הון ומימון טרור נמצאים נותני שירותי המטבע (עם היקף פעילות של 10.7%).
מפילוח תחומי הפעילות העבריינית בשנת 2014 של הרשות לאיסור הלבנת הון, עולה כי מתוך כלל עבירות הלבנת ההון או מימון טרור, הפעילות העבריינית הנפוצה ביותר הייתה שוחד ושחיתות בהיקף של 17.1%, ומייד אחריה הונאה, זיוף ומרמה בהיקף של 16.8%. פעילות מימון הטרור עמדה על שיעור של 13.8%, ואילו היקף הפעילות של הימורים, חשבוניות פקטיביות וסחר בסמים, נעו בין 5% ל-10%, בסדר יורד.
לפי הדו"ח, נושא השוחד והשחיתות ציבורית מעסיק את המערכת הבינלאומית ואת ישראל זה זמן רב, וקיבל תהודה רבה בארץ בשנת 2014, במהלכה נחשפו וכן הובאו להכרעת דין, פרשיות שוחד רחבות היקף בהן היו מעורבים אישי ציבור בכירים. בזרועות שונות של המגזר ברשות מסבירים כי השימוש במזומן מהווה דפוס עיקרי להלבנת הון ומימון טרור, מה שמקבל ביטוי בולט בדו"חות הרשות בשנים האחרונות. "השימוש במזומן מאפשר אנונימיות של מקור או יעד הכסף, מקשה על התחקות אחר נתיב הכסף, תוך שימוש בטכניקות למניעת דיווח, ומאפשר קיומו של הון שחור שאינו מדווח, אינו ממוסה ומתקיים מחוץ למערכת הבנקאית הממוסדת."