הותר לפרסום: בעל השליטה ויו"ר ב.יאיר חשוד בהלבנת הון עבור יצחק אברג'יל

העובדים הבכירים בחברת הנדל"ן ב.יאיר שנעצרו בשבוע שעבר בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים עבור ארגון הפשיעה של יצחק אברג'יל הם יאיר ביטון, בעל השליטה (41.53%) ויו"ר הדירקטוריון, ואחיו יורם ביטון, המשמש כסמנכ"ל ביצוע ודירקטור. כך הותר היום (ג') לפרסום בעקבות עתירת "כלכליסט" ורשות ניירות ערך.
שופט בית משפט השלום בראשון לציון, מנחם מזרחי, התיר אתמול לפרסום את השמות אולם עיכב את ההחלטה עד היום. "הנימוק המרכזי שבגינו ניתן צו איסור הפרסום היה החשש שמא פרסום שמה של החברה יסב לה נזק בלתי מידתי, נזק כלכלי בהיקף כלל עולמי", כתב מזרחי. "והנה, שמה של החברה הותר לפרסום, בהסכמתה, לאחר דיון, ואף לאחר ששוכנעתי מנימוקי רשות ני"ע שבדין הדבר. בנפול אותו נימוק מרכזי, נופל הנימוק שעמד מאחורי צו איסור הפרסום מלכתחילה".
בעל השליטה בב.יאיר, יאיר ביטון . צילום: אבנר צרפתי עוד כתב מזרחי: "שוכנעתי מנימוקיה של רשות ני"ע שבמקרה זה קיימת חובת גילוי, שקיפות, הצורך להימנע מפגיעתם של צדדים שלישיים, ובכללם הציבור, כולם תמימים, באם שמותיהם של החשודים ימשיכו להיות חסויים", הוסיף השופט מזרחי. "הדין מחייב את החשודים למסור, באופן יזום, כל מידע רלוונטי אודותיהם, ואודות החברה שבשליטתם, ועניין זה אינו מתיישב עם רצונם להסתתר מאחורי איסור פרסום".
לבקשת המשטרה ורשות המסים האריך אתמול השופט מזרחי עד יום חמישי את מעצרו של ביטון. גם מעצרו של אברג'יל, המרצה עונש מאסר, הוארך עד יום חמישי. יורם ביטון שוחרר למעצר בית. המעורבים חשודים בנוסף להלבנת ההון גם בעבירות של מרמה בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד, עבירות תכנון ובניה ועבירות מס.
במהלך הדיון אתמול טען נציג היאחב"ל, רפ"ק ישי כהן, כי יאיר ביטון קשר קשר פלילי עם אברג'יל להוציא במרמה כספים מב.יאיר. לדבריו בין השניים נערכו שיחות בנושא, והם קשרו קשר עם אחרים להקמת חברת גן רווה הפרטית, הקבלן המבצע של פרויקט סאן וילג' באילת שנמצא בלב החקירה. על פי החשד, גן רווה ששימשה כקבלן המבצע של הפרויקט שצבר הפסדים של 20 מיליון שקלים, ובנוסף כצינור להעברת כספים מאברג'יל לב.יאיר ובחזרה. "נמשכו כספים מב.יאיר שעברו לגן רווה וניתנו למי שלא היה צריך לקבל אותם", אמר רפ"ק כהן והוסיף כי "הוכנסו כספי הלוואות לגן רווה מגורמים לא מזוהים".
"גן רווה היא חוליה בהלבנת ההון", הוסיף רפ"ק כהן. "יש שם דירקטור שנוהל מרחוק. הוסתרו כספים רעים בחשבונות של גן רווה שאותם קיבלה בחוזה שחתמה עם ב.יאיר. הנסיבות שבהן עבר הכסף הן הבעיה. החוזה לא הושלם. היו כאן עבירות מרמה שהן גם מהוות הלבנת הון. מאז הארכת מעצרם של הבכירים בשבוע שעבר נחקרו כ-60 אנשים נוספים והחקירה מתפתחת".
את רשות ני"ע ייצג בדיון עו"ד ליאב וינבאום מנהל המחלקה המסחרית בפרקליטות מחוז ת"א (מסחרי). את "כלכליסט" ייצג עו"ד עומר זיו-אשכר ממשרד ליבליך-מוזר.
עיקרי הפרשה והחשדות על פי המשטרה ורשות המסים 1. פרויקט סאן וילג' של ב.יאיר נתקע בשל פשיטת רגל של קבלנים
2. בכירים בב.יאיר מקימים ביחד עם אברג'יל את חברת גן רווה כדי שתבצע את הפרויקט
3. אברג'יל מזרים הלוואות לגן רווה - כספים שאותם מגדירה המשטרה "כספים רעים"
4. גן רווה מוציאה חשבוניות בסכומים גבוהים מעלות הביצוע לב.יאיר
5. ב.יאיר משלמת לגן רווה את הסכומים הגבוהים, שנושאים את הריבית על החזרי ההלוואות מאברג'יל
6. החשד: הכספים שהוצאו מב.יאיר הועברו בחלקם לאברגי'ל כהחזר להלוואות שנתן לגן רווה במה שנחשד כהלבנת הון