התגלתה מחברת עם שמות משקיעים בבנק של פנאן
בפשיטה על משרד החקירות של מנהל תיק עזבונו של פנאן, נמצאה מחברת של מנהל מכבי ת"א לשעבר. "יש רישומים של שחקנים וכרטיסים ליורוליג בכתב ידו של מוני"
בפשיטה על משרד החקירות שמונה לנהל את עזבונו של מוני פנאן נמצאה מחברת אשר מהווה עדות, לכאורה, לבנק שניהל פנאן עם חתימה בכתב ידו.
צפו בסרט: חייו הסודיים של מוני פנאן
בפשיטה על משרד החקירות של ירון עידן, מנהל העיזבון של פנאן, הוחרמו שתי תיקיות, אחת מהן היא מחברת ובה כתובים שמותיהם של שחקני מכבי ת"א בעבר ובהווה כשלצידם רשומים סכומי כסף.
במחברת לא נרשמו שמותיהם של שופטים ואנשי עסקים, כך שבהחלט ייתכן שלא מדובר בכל הבנק שניהל, לכאורה, מנהל מכבי ת"א לשעבר. בכל אופן, הממצא הזה נראה כמו העדות ראשונה בכתב ידו של פנאן לסדר הגודל של הבנק שניהל, גם מבחינת סכומי הכסף וגם מבחינת האנשים. המחברת הועברה לרשות המסים, שממשיכה בבדיקת הנושא.
"מוניתי למשימה הזו כשבועיים וחצי לאחר המקרה", הסביר ירון עידן. "אני עובד בשיתוף פעולה מלא עם עורך הדין משה זינגל. אנחנו מנהלים את החקירה במישור גלוי וסמוי כשהמטרה המרכזית היא להתחקות אחר פעילותו העסקית של מוני. לא כל כך מי השקיע, אלא הפירות שהכסף הזה הניב, אם בכלל. החקירה מטבע הדברים מתמקדת באיתור נכסים".
"בדפדפת אחת יש רישומים של שחקנים וכרטיסים ליורוליג בכתב ידו של מוני", תיאר עידן. "יש שם שמות של שחקני כדורסל, ורק של שחקני כדורסל בעבר ובהווה, וליד שמותיהם יש כל מני מספרים. זה כתוב בשיטה של קודים וקשה לפענח מכאן תובנה. זו דפדפת עם מספר רב של דפים והם החרימו אותה. המשרד שלי הוא משרד ותיק של עשרים שנים בתחום, אני איש קהילת המודיעין".
